Hôm 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Ông Najib Razak sẽ phải thụ án 12 năm tù và bồi thường 46 triệu USD.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD trong thời gian từ 2009 – 2015. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình điều tra vụ một trong những vụ lừa đảo kinh tế lớn nhất trong lịch sử Malaysia.
VỤ LỪA ĐẢO CHẤN ĐỘNG LỊCH SỬ MALAYSIA
“1MDB là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất, lừa đảo kinh tế lớn nhất trong lịch sử”.
“Chúng tôi thức dậy vào 1 buổi sáng tháng 7/2015 và rồi nhận ra rằng, gần 700 triệu USD đã chảy vào tài khoản của ngài Thủ tướng.”
“Việc hàng tỷ đô la “bốc hơi” khỏi công quỹ của Malaysia là một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất, không chỉ ở Malaysia mà cả trên thế giới.”
Hơn 1 nửa số tiền trong khoảng 8 tỷ USD huy động từ trái phiếu chính phủ đã bị đánh cắp.
“Đây không giống như lừa đảo chứng khoán, hay thổi giá một cổ phiếu nào đó lên rồi bán ra. Đây là hành động đánh cắp tiền. 1MDB tại Malaysia chính là 1 dạng quỹ giữ tiền cho một số nhân vật.”
“Số tiền bị đánh cắp được dùng để mua một chuyên cơ riêng, bất động sản cao cấp, tác phẩm nghệ thuật của Picasso hay Monet, cũng như trang sức cho vợ của Thủ tướng Najib.”
VỤ VIỆC BỊ PHANH PHUI
Nhà báo CLARE REWCASTLE BROWN, Bloomberg News: “Dự án 1MDB được đề xuất bởi tân Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Najib Razak như 1 cơ hội tuyệt vời. Lúc đó, ông ta đã huy động được số tiền lớn cho quỹ tài sản quốc gia, với mục đích đầu tư. Ông cũng đồng thời là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng tài chính. Ông ta dùng số tiền huy động được để đầu tư vào tất cả những hạng mục có khả năng sinh lời với mục đích phát triển Malaysia. Tuy nhiên, số tiền đó đã biến mất, và không ai phải chịu trách nhiệm giải trình. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này là năm 2014, tức là Malaysia đã có 5 năm huy động vốn với số tiền khổng lồ, nhưng không ai biết được số tiền ấy đã biến mất như thế nào. Tôi nghĩ số tiền thâm hụt đã lên tới khoảng 11 tỷ USD vào năm 2014”.
Ông GREG FARRELL, Phóng viên cao cấp, Bloomberg News: “Điều khiến cho vụ án này trở thành vụ biển thủ thành công và khủng khiếp nhất, chính là việc hắn ta nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Malaysia, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng”.
Số tiền đánh cắp được đã được chuyển đến mọi nơi trên thế giới, phần lớn trong số đó được hợp thức hóa tại Mỹ.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak lúc đó đối mặt với nhiều sức ép, và bị phế truất vào tháng 5/2018. Tân thủ tướng lúc bấy giờ, ông Mahathir Mohamad đã kêu gọi một cuộc điều tra về số tiền thất toát từ quỹ 1MDB.
Cựu Thủ tướng Malaysia MAHATHIR MOHAMAD: "Có rất nhiều cáo buộc đối với những người liên quan.
Sau cuộc tổng tuyển cử, cảnh sát đã tiến hành điều tra khối tài sản liên quan đến ông Najib và vợ ông là bà Rosmah Mansor, thu giữ hàng trăm món xa xỉ phẩm".
“Những túi này đã được niêm phong, nhưng chúng tôi biết bên trong có chứa tiền và trang sức”.
"Cảnh sát đã thu giữ được 284 chiếc hộp chứa túi xách hàng hiệu, trong đó 72 túi chứa đầy tiền và nữ trang. Sau vụ thu giữ, cảnh sát ước tính số tài sản trên có giá trị lên tới 273 triệu USD."
Ông GREG FARRELL, Phóng viên cao cấp, Bloomberg News: “Cuối cùng, khi những chuyện như này xảy ra, những người được hưởng lợi là những nhân vật nắm quyền lực trong chính quyền, những kẻ tham nhũng. Còn người dân, những người đáng lẽ ra phải được hưởng lợi từ các dự án phát triển và đầu tư thì vẫn mắc kẹt trong sự bần cùng,nghèo khó”.
Ngoài ra, hôm nay, tòa cũng tuyên phạt cựu chính khách này 10 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm và 10 năm tù giam cho tội rửa tiền. Theo luật pháp Malaysia, trên thực tế, cựu Thủ tướng Najib Razak phải chịu mức án cao nhất là 12 năm và nộp tiền phạt. Theo luật Malaysia, cựu Thủ tướng Malaysia sẽ phải thụ án ngay lập tức.
