Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhóm đối tượng này do đối tượng Vũ Ngọc Tiến (sinh năm 1984) cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay, chỉ đạo và quyết định việc cho “khách hàng” vay tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn 80 tỷ đồng.
Với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay bốc họ, nhóm đối tượng này đã lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng từ năm 2021 đến nay.
Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
