Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra 9 trong số 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88.
Qua kiểm tra, các tổ công tác ghi nhận lãi suất ghi trên các hợp đồng cầm cố của F88 là 1,1% nhưng con số này không thể hiện trên sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính, hồ sơ hạch toán. Kiểm tra hồ sơ của tài sản cầm cố của 1.430 ôtô và môtô, tổ công tác phát hiện hầu hết tài sản được cho người cầm cố mượn lại thông qua một hợp đồng khác và có thu phí.
Các tổ công tác đã tạm giữ một số sổ sách theo dõi, quản lý hoạt động cầm đồ; yêu cầu các cơ sở phải bổ sung các hồ sơ sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính và kê khai thuế, hạch toán đầu ra, đầu vào của địa điểm kinh doanh để làm rõ.
Trước đó, trong quý I/2023, công an các huyện, thành phố ở Đồng Nai đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 10 cơ sở thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 với tổng số tiền 37 triệu đồng; ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và dừng hoạt động kinh doanh 2 cơ sở.
