Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần SCB và các đơn vị liên quan, gây thất thoát hơn 300.000 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận đã nhận lên tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo đưa hối lộ.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, quá trình NHNN thanh tra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), trong 2 lần thanh tra vào năm 2017 và 2018, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn; đồng thời chỉ đạo cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa cho bị cáo Nhàn 5,2 triệu USD. Bên cạnh đó, bị cáo Lan chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra. Bị cáo Nhàn bị Viện KSND tối cao truy tố tội "nhận hối lộ" theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đến nay, bị cáo Nhàn đã khắc phục 4,8 triệu USD và hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những bị cáo khác, người liên quan, tài liệu trong vụ án, cơ quan tố tụng nêu có đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu USD cho Nhàn.
