Sáng 10/12, Tòa án nhân dân TPHCM đưa bị cáo Bùi Văn Bảo (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) cùng 54 bị cáo đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa và Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế”.
Trong vụ án này, có 4 bị cáo là cựu công chức thuế bị truy tố tội nhận hối lộ. Ngoài ra, vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo cùng các bị cáo khác đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng. Sau khi có hóa đơn khống, các bị can đã bán cho các đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0.8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) nhằm thu lợi bất chính.
Để các công ty “ma” không bị kiểm tra, phát hiện sai phạm, các bị cáo đã đưa hối lộ cho các bị cáo là lãnh đạo, công chức chi cục Thuế tại TPHCM và Bình Dương tổng cộng hơn 12,5 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỉ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Anh đã chết vào tháng 3/2023, nên không bị đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, bị can Bùi Thanh Liêm bị cáo buộc đã nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K". Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản ( Chánh tòa hình sự - TAND TPHCM) làm chủ tọa, xét xử đến ngày 20/12/2024.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
